チリ、暗号資産プラットフォーム「Plusspay」による8400万ドル超のマネーロンダリング事件を捜査
Svmuuニュース チリの司法当局は、仮想通貨プラットフォーム「Plusspay」に対し、国際犯罪組織「アラグア・トレイン」の資金洗浄に関与したとして捜査を開始した。同プラットフォームは、関連企業を通じて法定通貨をUSDTなどのステーブルコインに交換し、現地の銀行システムを利用して資金を移動させていた疑いがあり、不審な資金の規模は8400万米ドルを超える。現在、同プラットフォームの事務所は家宅捜索を受けており、創設者のホセ・マヌエル・リオス・グアイド氏に対して逮捕状が発令された。プラットフォームは運営を停止しており、声明を発表して組織犯罪への関与を否定している。(CriptoNoticias)
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