Svmuu 보도에 따르면 트럼프가 지지하는 암호화폐 프로젝트 World Liberty Financial과 협력 관계를 맺은 AB network가 동티모르에서 계획 중인 "블록체인 테마 리조트" 프로젝트에 미국 재무부의 제재를 받은 세 명의 인물이 연루되어 있으며, 이들은 글로벌 사기 네트워크를 운영한 혐의로 기소된 캄보디아 Prince Group과 연관이 있는 것으로 드러났다. 회사 기록에 따르면, 해당 개발사의 대주주 Yang Jian은 지난해 10월 Prince Group CEO Chen Zhi와 협력한 혐의로 제재를 받았다. 제재 발표 후 세 명의 제재 대상 인물은 프로젝트에서 제외되었으며, 현재 불법 자금이 이 개발 프로젝트로 유입되었다거나 AB network와 Prince Group 간 직접적인 연관성이 있다는 증거는 없다.
AB network는 지난해 11월 World Liberty Financial과 협력을 발표하며, 자체 블록체인에서 스테이블코인 USD1을 사용할 수 있는 권한을 획득했다. World Liberty Financial 측은 AB에 대해 실사(Due Diligence)를 진행했으며, 해당 리조트 프로젝트나 동티모르 프로젝트와 관련된 제재 대상 인물에 대해 통보받지 않았다고 밝혔다. 또한 그들의 변호사는 제재 대상 인물과의 연관성 주장이 "근거 없고 사실이 아니다"라고 말했다.
FBI의 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 미국은 지난해 네트워크 사기로 인해 약 2100억 달러의 손실을 입었으며, 이 중 암호화폐 관련 사기 손실은 1100억 달러를 넘어섰다. 미국 정부는 지난해 Chen Zhi로부터 150억 달러 상당의 비트코인을 압수했다. 캄보디아 당국은 올해 1월 Chen Zhi를 체포하여 중국으로 인도했다. 현재 AB network의 World Liberty Financial 블록체인 상 USD1 최대 총 공급량은 약 360만 달러이며, 보유자는 약 3000명에 불과하다.