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자금 세탁
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
2026.06.22 19:05
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일본 경찰, 스테이블코인 자금세탁 사건 적발… 사기 자금이 암호화폐로 전환된 것으로 드러나, 전문가들은 규제상의 과제를 경고
Svmuu 소식: 새로운 전자 결제 수단으로서 정부와 금융 기관의 주목을 받고 있는 스테이블코인(Stablecoin)이 일부 범죄 조직에 의해 자금 세탁 활동에 이용되고 있다. 스테이블코인은 법정화폐에 연동되어 있고 가격 변동성이 적으며 송금 속도가 빠르기 때문에, 사기 조직들은 사기 행위로 얻은 자금을 스테이블코인으로 환전해 자금 출처를 숨기기 시작했다.
2026.06.20 19:01
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한국 경찰, 1,100만 달러 상당의 USDT 자금세탁 사건 적발… 23명 체포
Svmuu 소식: Solid Intel은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 한국 경찰이 1,100만 달러 상당의 USDT가 연루된 자금세탁 사건과 관련해 23명을 체포했다고 밝혔다.
2026.06.16 16:10
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해외 포르노 사이트의 국내 운영 및 자금세탁 조직이 적발되었으며, 가상화폐를 이용해 자금세탁을 한 관련자들이 징역형을 선고받았다
Svmuu 소식: 쓰촨성 야안시 명산구 인민법원은 최근 가상화폐를 이용해 국경을 넘어 자금세탁을 조장한 새로운 유형의 인터넷 음란 범죄 사건에 대해 판결을 내렸다. 수사 결과, 해외 음란 사이트 '수수색만'의 자금 흐름은 1,200만 위안 이상에 달했으며, 중국 내 용의자인 종모홍, 종모, 종모제 등이 해당 사이트의 운영 및 관리를 담당한 것으로 나타났다.
2026.06.13 09:24
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
2026.06.12 14:22
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
2026.06.10 10:00
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디지털 송금 업계의 거물 와이즈(Wise), 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 조사로 주가 11% 급락
Svmuu 소식: 디지털 송금 대기업 와이즈(Wise)가 약 5억 유로 규모의 의심스러운 거래 혐의로 벨기에에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌으며, 이 소식이 전해지자 와이즈의 주가는 11.35% 급락했다. 알려진 바에 따르면, 벨기에 검찰은 해당 회사의 계좌가 사기, 부패, 마약 밀매 등으로 얻은 자금을 세탁하는 데 범죄자들에 의해 악용되었을 가능성을
2026.06.01 20:09
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미국 국무부는 브라질의 범죄 조직 CV와 PCC를 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트’로 지정했다
Svmuu 소식: 미국 국무부는 브라질의 두 조직인 ‘붉은 사령부(Comando Vermelho, 약칭 CV)’와 ‘수도 제1사령부(Primeiro Comando da Capital, 약칭 PCC)’를 ‘특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGTs)’로 지정한다고 발표했으며,2026년 6월 5일부터 이 두 단체를 공식적으로 “외국 테러 조직(FTOs)”으로 지정
2026.05.30 16:43
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
2026.06.22 19:05
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일본 경찰, 스테이블코인 자금세탁 사건 적발… 사기 자금이 암호화폐로 전환된 것으로 드러나, 전문가들은 규제상의 과제를 경고
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2026.06.20 19:01
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한국 경찰, 1,100만 달러 상당의 USDT 자금세탁 사건 적발… 23명 체포
Svmuu 소식: Solid Intel은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 한국 경찰이 1,100만 달러 상당의 USDT가 연루된 자금세탁 사건과 관련해 23명을 체포했다고 밝혔다.
2026.06.16 16:10
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해외 포르노 사이트의 국내 운영 및 자금세탁 조직이 적발되었으며, 가상화폐를 이용해 자금세탁을 한 관련자들이 징역형을 선고받았다
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
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2026.06.10 10:00
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2026.06.01 20:09
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2026.05.30 16:43
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