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反洗錢
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韓國FIU提議擴大加密轉賬Travel Rule適用範圍
Svmuu訊 韓國金融情報部門 FIU 在巴黎舉行的 FATF 全體會議上提議，將加密資產 Travel Rule 報告要求擴大至更小額轉賬，以進一步對齊數字資產反洗錢標準。 韓國目前已對超過 100 萬韓元的加密轉賬適用 Travel Rule，最新提案要求將相關義務擴展至更小額交易，並適用於轉賬發起方和接收方加密資產服務提供商。 FIU 還呼籲加強對離岸和未註冊加密平台的監管行動。FATF
2026/06/22 17:17
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ICBA要求堪薩斯城聯儲重新評估Kraken有限用途Fed賬户
Svmuu訊 社區銀行組織 ICBA 致信堪薩斯城聯儲，要求在 Kraken Financial 一年期有限用途 Fed 賬户到期前重新評估其合規性，並考慮進一步限制或終止。ICBA 認為該賬户未能充分解決與加密相關實體有關的反洗錢和欺詐風險，並援引 FBI 數據稱，2025 年加密 ATM 相關投訴約 1.35 萬起，損失約 3.89 億美元。Kraken 於今年 3 月獲得該賬户，可訪問美聯儲
2026/06/22 11:15
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Chaintrust Labs將實時反洗錢篩查和風險情報原生引入Sui
Svmuu訊 據官方消息，Chaintrust Labs 正在將實時反洗錢篩查和風險情報原生引入 Sui，該功能對用户不可見，但對開發者至關重要。
2026/06/18 19:59
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日本証券監視委員会、富途控股傘下の証券会社moomooに処分を勧告
Svmuu訊 在中国國內被嚴肅查處和集中整治之際，富途控股旗下日本券商 moomoo 證券株式會社，近日在日本亦遭監管點名。日本證券交易等監視委員會 6 月 5 日公布對 moomoo 證券的檢查結果，認定該公司在日本個人投資免稅帳戶制度 NISA 銷售、客戶資產轉移、反洗錢審查以及系統風險管理等方面存在多項問題，並建議日本金融廳等監管機構對其採取行政處罰。（財新）
2026/06/08 20:10
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白宮加密顧問力挺Clarity Act，稱其有利於監管與執法
Svmuu訊 白宮首席加密顧問 Patrick Witt 表示，美國加密市場結構法案《Clarity Act》是一項「支持監管、支持執法」的法案，反駁部分執法機構關於其不足以防範金融犯罪的批評。 隨著中期選舉臨近，國會通過該法案的時間窗口正在收窄。參議員 Cynthia Lummis 警告稱，若今年無法推進，該法案可能要到 2030 年後才會再次被認真審議。 目前，Clarity Act 仍面臨多
2026/06/05 06:51
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哥斯達黎加通過加密貨幣服務反洗錢法案，違規罰款最高達交易額50%
Svmuu訊 哥斯達黎加立法議會一致通過第7786號法律修正案，為虛擬資產服務提供商制定反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散相關具體義務。新法要求虛擬資產服務提供商在金融監管總局註冊，並履行客戶身分辨識、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務。違規罰款為交易金額的5%至50%，或1800美元至9萬美元。該法將在發布三個月後生效。
2026/05/28 15:23
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韓國警方成立USDT洗錢專項工作組，將洗錢行為作為獨立罪名打擊
Svmuu訊 韓國國家警察廳組建了專門打擊加密貨幣洗錢的工作組，由經濟犯罪調查課長擔任組長，網絡犯罪調查課、網絡反恐應對課、暴力犯罪調查課、毒品犯罪調查課和犯罪情報課共同參與。警方表示，Tether 正被濫用為非法洗錢工具，未註冊的虛擬資產兑換商在首爾各地蔓延。警方計劃將洗錢行為作為獨立罪名進行打擊，並對未註冊虛擬資產服務商適用《特定金融信息法》違規嫌疑。警方還確保了 1 億韓元預算，用於加密貨幣
2026/05/28 11:42
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2026/05/28 15:23
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2026/05/28 11:42
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