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美國司法部
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美國司法部正在調查伊朗最高領袖穆傑塔巴如何建立全球投資組合
Svmuu訊 據市場消息：美國司法部正在調查伊朗最高領袖穆傑塔巴如何建立一個龐大的全球投資組合，其中涉及華爾街銀行。調查人員已開始着手調查包括摩根大通(JPM.N)和花旗集團(C.N)在內的美國金融機構是否參與了穆傑塔巴監管的公司之間的大額資金轉移。(金十)
2026/06/18 18:23
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美國司法部查封約900萬美元USDT，涉“殺豬盤”加密詐騙網絡
Svmuu訊 美國司法部已查封約 900 萬美元與詐騙網絡相關的資金，涉案資產為穩定幣 Tether（USDT）。執法部門指出，該案件與俗稱“殺豬盤”（pig-butchering）的長期情感詐騙與投資詐騙有關。該犯罪組織通過建立虛假的戀愛或社交關係逐步獲取受害者信任，並誘導其在偽造的加密投資平台上投入資金，隨後捲款消失。 調查顯示，該網絡已在美國境內影響超過 70 名受害者，累計非法轉移資金達數
2026/06/17 19:52
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美國司法部聯合科技巨頭凍結380萬美元涉詐加密資產，打擊東南亞跨國犯罪
Svmuu訊 美國司法部發起“Disruption Week”行動，聯合 Coinbase、SpaceX、Meta、Apple 等科技公司凍結了超過 380 萬美元被盜加密資產，打擊源自東南亞的有組織加密詐騙。 此次行動中，政府與私企共享信息，成功中斷了 140 多萬個社交媒體和郵箱賬户，並協助逮捕 7 名詐騙嫌疑人。司法部稱，此舉展現了政府與私營部門協作的力量，防止更多美國民眾受害。 FBI 數
2026/06/04 23:50
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美國司法部指控一谷歌工程師通過Polymarket內幕交易獲利120萬美元
Svmuu訊 美國司法部指控一名谷歌工程師涉嫌利用內幕信息在 Polymarket 進行交易，獲利 120 萬美元。（Solid Intel）
2026/05/31 22:55
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