Svmuuニュース　テネシー州在住の47歳のミサム・M・アビディ氏が、連邦大陪審により起訴された。同氏は2020年から2024年にかけて暗号資産投資詐欺スキームを運営し、いわゆる「Star Credit Holdings」社を通じて投資家から違法に資金を調達し、数百万ドルを詐取した疑いが持たれている。起訴状によると、被告は、高額なリターンを保証すること、安全性を担保するための大規模な準備金を保有していると主張すること、実際の運用資産規模を誇張することなど、虚偽の約束で投資家を誘引し、誤解を招く行為を行ったとされる。検察側は、このスキームは本質的に典型的なポンジ・スキームであり、実際の取引による利益ではなく、新規投資家の資金で初期投資家のリターンを支払っていたと指摘している。さらに、被告は投資家が個人名義で融資を申請するのを支援し、追加資金を得るために書類を偽造した疑いも持たれている。調査によると、被告は投資家からの資金から少なくとも約190万ドルを横領し、個人および家族の支出に充てていたほか、関連する収入を正確に申告していなかった。本件は、通信詐欺、無許可の資金移動業務、虚偽の税務申告、マネーロンダリングなど、複数の連邦罪に問われている。すべての容疑が立証された場合、被告は長期の連邦刑に処される可能性がある。（Decrypt）