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詐欺
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ZachXBT：HashFlare詐欺に関連するウォレットが3.5年の沈黙を経て、1850万米ドルのETHを移動
Svmuuニュース：ZachXBTの監視によると、5億7500万米ドルのHashFlare投資詐欺事件に関連するウォレットが、3.5年間の沈黙を経て、約3時間前に10,600 ETH（約1850万米ドル相当）を送金した。その後、資金はHiFiSwapおよびNear ProtocolのIntents機能を通じてイーサリアムからビットコインへ移行され、即時交換サービスを利用した資金洗浄が開始された。こ
2026.06.22 20:05
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香港警察：今年の第1四半期、詐欺やマネーロンダリングに関与したとして2000人以上が逮捕され、その7割が「ダミー口座」に関与していた
Svmuuニュース 香港警察の資産情報・捜査課は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「マネーロンダリング対策展」を開催した。香港警察庁の周一鳴庁長は、今年第1四半期に香港で計9,400件以上の詐欺事件が記録されたとデータを明らかにした。これは前年同期比で約60件減少したものの、被害額は18.5億香港ドルを超え、前年同期比で3億香港ドル近く増加した。今年第1四半期、詐欺およびマネーロンダリング
2026.06.21 17:09
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ZachXBT：インドの詐欺グループがソーシャルエンジニアリングによる仮想通貨窃取の疑いがあり、「自ら警察に通報」して資金の追跡・凍結を図った
Svmuuニュース：「オンチェーン探偵」として知られるZachXBTがケース分析を発表し、インドの詐欺グループが関与した暗号資産事件において、関係者が資産が凍結された後、逆に法執行機関に「自ら通報」したことが注目を集めている。 この事件は、あるユーザーから「2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万米ドル）が凍結された」との相談を受けたことが発端となった。その後、オンチェ
2026.06.19 21:01
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财新：国内の仮想通貨女性富豪、米国で6000万元以上を騙し取られる
Svmuu讯 国内の仮想通貨業界の女性富豪が米国で投資詐欺に遭い、940万米ドル（約6000万元）以上の損失を被った。報道によると、この人物は中国南西部のある算力科技公司のCEOである呂某某氏で、その運営するマイニングプールは最盛期には世界のビットコイン総ハッシュレートの約9%を占めていたとされる。 報道によれば、「中東王室」の背景を持つと自称するズバイール兄弟が、偽装した身分を使って詐欺を実行し
2026.06.11 10:56
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6旬の女性が20歳の少女を装い若い男性とネット恋愛、20万元以上を騙し取り仮想通貨に投資して全損
Svmuu讯 このほど海淀区人民法院は、ある詐欺事件に対し判決を下した。退職した高齢者・孟某は、仮想通貨取引にのめり込み、自分の年金を使いたくなかったことから、ショート動画プラットフォームで20代の中央省庁職員「小红」を装い、若い男性とネット恋愛関係を築いた。孟某は、家族の病気による緊急手術費や海外留学準備費用などの名目で、合計20万元以上を騙し取った。 孟某は騙し取った20万元以上を全額仮想通貨
2026.06.10 12:00
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アメリカ・ワシントン州の男性、約1億ドルの仮想通貨マネーロンダリング幇助で懲役5年の判決
Svmuu訊 米国司法省が発表したプレスリリースによると、ワシントン州ニューカッスル在住の47歳の男性、Geoffrey K. Auyeungが、マネーロンダリングの共謀により懲役5年の判決を言い渡された。 Geoffrey K. Auyeungは、海外の詐欺グループが銀行口座や仮想通貨取引所を通じて、約1億ドルの投資詐欺による不正資金を移動させるのを支援した。詐欺グループは、被害者に石油・ガス業
2026.06.10 11:00
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アルゼンチン当局は24人を逮捕し、5000万米ドルを超える暗号資産を押収した
Svmuuニュース アルゼンチン当局は、投資詐欺の疑いに対する全国的な一斉摘発で24人を逮捕し、5000万米ドルを超える暗号資産を押収した。（Cointelegraph）
2026.05.31 20:09
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SEC、Privvy創業者を1230万ドルの仮想通貨投資詐欺で告発
Svmuu讯 米国証券取引委員会（SEC）は、Privvyの創業者Nathan Fuller氏が1230万ドルに上る仮想通貨投資詐欺に関与したとして告発した。 Nathan Fuller氏は投資家に対し、独自開発のAI搭載ボットが仮想通貨取引所を自動でスキャンし、高頻度取引で価格差を捉え、30～45日以内に40%～50%のリターン、または21日以内に100%以上の保証付き収益を得られると宣伝してい
2026.05.31 09:16
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ZachXBT：HashFlare詐欺に関連するウォレットが3.5年の沈黙を経て、1850万米ドルのETHを移動
Svmuuニュース：ZachXBTの監視によると、5億7500万米ドルのHashFlare投資詐欺事件に関連するウォレットが、3.5年間の沈黙を経て、約3時間前に10,600 ETH（約1850万米ドル相当）を送金した。その後、資金はHiFiSwapおよびNear ProtocolのIntents機能を通じてイーサリアムからビットコインへ移行され、即時交換サービスを利用した資金洗浄が開始された。こ
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2026.06.11 10:56
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Svmuu讯 米国証券取引委員会（SEC）は、Privvyの創業者Nathan Fuller氏が1230万ドルに上る仮想通貨投資詐欺に関与したとして告発した。 Nathan Fuller氏は投資家に対し、独自開発のAI搭載ボットが仮想通貨取引所を自動でスキャンし、高頻度取引で価格差を捉え、30～45日以内に40%～50%のリターン、または21日以内に100%以上の保証付き収益を得られると宣伝してい
2026.05.31 09:16
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