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詐騙
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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
2026/06/22 19:05
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香港警方：今年首季逾2000人涉詐騙及洗黑錢被捕，七成涉及“傀儡賬户”
Svmuu訊 香港警務處財富情報及調查科聯同香港金融管理局及香港銀行公會聯合舉辦“反洗黑錢展覽”，香港警務處處長週一鳴披露數據稱，今年第一季度香港共錄得超過 9,400 宗詐騙案件，較去年同期減少約 60 宗，但損失金額超過 18.5 億港元，較去年同期增加近 3 億港元。今年首季因詐騙及洗黑錢相關案件被捕人士約 2,000 人，其中約七成屬於“傀儡賬户”持有人。 香港警方提醒，依據法例，洗黑錢罪
2026/06/21 16:09
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ZachXBT：印度詐騙團伙涉嫌社工盜幣並“自曝報警”追查凍結資金
Svmuu訊 “鏈上偵探”ZachXBT 發佈案例分析稱，一起涉及印度詐騙團伙的加密資產案件中，相關人員在資產被凍結後反而向執法部門“自報案”，引發關注。 事件起因於一名用户向其求助，稱其在 2025 年 3 月於 Changelly 被凍結約 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）。隨後鏈上分析顯示，這筆資金可追溯至多起針對美國用户的社會工程攻擊與比特幣 ATM 相關盜竊案件，累計涉案金額已超
2026/06/19 20:01
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财新：國內某幣圈女富商在美國被騙超過6000萬元
Svmuu訊 一名國內幣圈女富商在美國遭遇投資詐騙，損失逾 940 萬美元（約合人民幣 6000 萬元）。報導指出，該人士為中國西南地區某算力科技公司 CEO 呂某某，其旗下礦池巔峰時期據稱曾占全球比特幣總算力約 9%。 報導指出，兩名自稱擁有「中東王室」背景的祖拜爾兄弟透過偽造身份實施詐騙。其中一人自稱「中東王室駙馬」，並宣稱掌握中東家族資金、國際商業關係及美國地方政府資源；另一人則模仿美劇《億
2026/06/11 09:56
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6旬大媽冒充20歲少女網戀小夥，騙取20多萬投資虛擬幣血本無歸
Svmuu訊 近日海淀法院對一起詐騙案做出判決。退休老人孟某因沉迷虛擬貨幣交易且不願動用自身養老金，透過在短影音平台偽裝成20多歲中央部會工作人員小紅，與一名年輕男子建立網戀關係。孟某以家人生病急需手術費、出國備考等理由，共計騙取該男子20餘萬元。 孟某將騙得的20餘萬元全部投入虛擬貨幣交易，並開通十倍槓桿，隨後因行情下跌遭遇爆倉，資金全部虧損殆盡。海淀檢察院此前以詐騙罪對孟某提起公訴，最終海淀法
2026/06/10 11:00
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美国华盛顿州男子因协助洗钱近1亿美元加密货币被判刑5年
Svmuu讯 美国司法部在发布的新闻稿中表示，一名 47 岁的美国华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 因共谋实施洗钱被判处 5 年监禁。 Geoffrey K. Auyeung 协助海外诈骗分子通过银行账户和加密货币交易所转移了近 1 亿美元的投资诈骗所得。诈骗分子欺骗受害者投资石油和天然气行业，诱导受害者将资金转入所谓的托管账户。Geoffrey K. Auyeung
2026/06/10 10:00
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阿根廷當局逮捕24人並查獲超5000萬美元加密資產
Svmuu訊 阿根廷當局在一次全國性打擊涉嫌投資詐騙行動中逮捕 24 人，並查獲超過 5000 萬美元加密資產。（Cointelegraph）
2026/05/31 19:09
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SEC指控Privvy創始人涉嫌1230萬美元加密貨幣投資詐騙
Svmuu訊 美國證券交易委員會(SEC)指控 Privvy 創始人 Nathan Fuller 涉嫌一起涉案金額達 1230 萬美元的加密貨幣投資詐騙案。 Nathan Fuller 向投資者宣稱其專有的基於 AI 的機器人能自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40%至 50%的回報，或在 21 天內獲得超 100%的保證收益。SEC 稱，僅約
2026/05/31 08:16
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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
2026/06/22 19:05
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香港警方：今年首季逾2000人涉詐騙及洗黑錢被捕，七成涉及“傀儡賬户”
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2026/06/21 16:09
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2026/06/11 09:56
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2026/06/10 11:00
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Svmuu讯 美国司法部在发布的新闻稿中表示，一名 47 岁的美国华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 因共谋实施洗钱被判处 5 年监禁。 Geoffrey K. Auyeung 协助海外诈骗分子通过银行账户和加密货币交易所转移了近 1 亿美元的投资诈骗所得。诈骗分子欺骗受害者投资石油和天然气行业，诱导受害者将资金转入所谓的托管账户。Geoffrey K. Auyeung
2026/06/10 10:00
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阿根廷當局逮捕24人並查獲超5000萬美元加密資產
Svmuu訊 阿根廷當局在一次全國性打擊涉嫌投資詐騙行動中逮捕 24 人，並查獲超過 5000 萬美元加密資產。（Cointelegraph）
2026/05/31 19:09
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SEC指控Privvy創始人涉嫌1230萬美元加密貨幣投資詐騙
Svmuu訊 美國證券交易委員會(SEC)指控 Privvy 創始人 Nathan Fuller 涉嫌一起涉案金額達 1230 萬美元的加密貨幣投資詐騙案。 Nathan Fuller 向投資者宣稱其專有的基於 AI 的機器人能自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40%至 50%的回報，或在 21 天內獲得超 100%的保證收益。SEC 稱，僅約
2026/05/31 08:16
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