Svmuu訊 「鏈上偵探」 ZachXBT 在其個人頻道發文稱，6 月 11 日，一個 TRON 地址（TA6YHqB2xh5HhfmC7WoLQaWmqq7Vv4zCoQ）收到約 1.202 億美元 Tether (USDT)，隨後開始將超過 1200 萬美元 USDT 轉入 KuCoin 充值地址，並向多個即時兌換平台轉移約 800 萬美元資金。
ZachXBT 表示，該實體隨後創建 Monero (XMR) 訂單，導致 XMR 價格短時間內從約 330 美元飆升至 420 美元。此外，該地址還有超過 800 萬美元資金通過 NEAR Intents 從 TRON 網絡跨鏈至比特幣和以太坊網絡。
ZachXBT 稱，幾分鐘前，Tether 已將一個與上述地址直接相關的地址（TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W）列入黑名單，該地址涉及約 7200 萬枚 USDT。目前相關資金流向及地址背景尚未進一步確認。