Svmuuプラネットデイリーニュース 「オンチェーン探偵」ZachXBTが自身のチャンネルで投稿し、6月11日にTRONアドレス（TA6YHqB2xh5HhfmC7WoLQaWmqq7Vv4zCoQ）が約1億2020万ドルのTether（USDT）を受け取った後、1200万ドル以上のUSDTをKuCoinの入金アドレスに送金し、さらに約800万ドルの資金を複数の即時交換プラットフォームに移動させたと述べた。
ZachXBTは、この主体がその後Monero（XMR）の注文を生成し、その結果XMRの価格が短時間で約330ドルから420ドルに急騰したと述べている。さらに、このアドレスは800万ドル以上の資金をNEAR Intentsを介してTRONネットワークからビットコインおよびイーサリアムネットワークへクロスチェーンしている。
ZachXBTによると、数分前、Tetherは上記アドレスと直接関連するアドレス（TBzrPEsStbZAUx2SBhD4oHz8UW3FX9Ak9W）をブラックリストに登録した。このアドレスには約7200万のUSDTが含まれている。現在、関連する資金の流れやアドレスの背景についてはさらに確認が進められている。