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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
2026/06/22 19:05
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日本警方查獲穩定幣洗錢案件：詐騙資金被兑換為加密資產，專家警告監管挑戰
Svmuu訊 作為新型電子支付工具受到政府和金融機構關注的穩定幣（Stablecoin）正被部分犯罪團夥用於洗錢活動。由於穩定幣與法定貨幣掛鈎、價格波動較小且轉賬速度較快，詐騙團夥開始將特殊詐騙所得資金兑換為穩定幣，以隱藏資金來源。 今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》為由逮捕 3 名男子，指控其協助投資詐騙團夥進行資金洗淨。警方稱，3 人將來自日本 6 個都縣、10 名受害者
2026/06/20 19:01
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韓國警方破獲1100萬美元USDT洗錢案，逮捕23人
Svmuu訊 Solid Intel 在 X 平台發文表示，韓國警方在一起涉及 1100 萬美元 USDT 的洗錢案件中逮捕 23 人。
2026/06/16 16:10
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境外色情網站境內運維及洗錢鏈條被查獲，涉案人員用虛擬貨幣洗錢被判刑
Svmuu訊 四川省雅安市名山區人民法院近日對一起跨境操控、利用虛擬貨幣洗錢的新型網絡涉黃犯罪案件作出判決。 調查顯示，境外色情網站羞羞色漫資金流水高達 1200 萬元以上，境內犯罪嫌疑人鍾某宏、鍾某、鍾某傑負責網站運維。涉案人員唐某傳夫婦在接收贓款後，將絕大部分資金轉給其妻弟李某武。李某武名下賬户共計收受贓款 860 多萬元，並將其中部分贓款兑換成虛擬貨幣上交境外金主以轉移出境。目前，法院已對鍾
2026/06/13 09:24
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11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
2026/06/12 14:22
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
2026/06/10 10:00
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Digital remittance giant Wise under investigation over €500 million in suspicious transactions, shares plummet 11%
Svmuu訊 數字匯款巨頭 Wise 因涉嫌約 5 億歐元的可疑交易在比利時接受調查，消息傳出後，Wise 的股價暴跌 11.35%。據悉，比利時檢察官正在調查該公司，因為他們擔心該公司的帳户已被犯罪分子用於洗錢，包括詐欺、貪腐和販毒所得。檢察官正在調查該公司在歐洲 30 多個國家是否存在違反反洗錢法規的跡象，調查預計很快就會結束。（cityam）
2026/06/01 20:09
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美國國務院將巴西犯罪組織CV和PCC列為“特別指定全球恐怖分子”
Svmuu訊 美國國務院宣佈將巴西兩組織紅色司令部（Comando Vermelho，簡稱 CV）與首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，簡稱 PCC）列為“特別指定全球恐怖分子（SDGTs）”，並計劃自 2026 年 6 月 5 日起將二者正式認定為“外國恐怖組織（FTOs）”，他們曾被指使用數字貨幣進行洗錢，其中 PCC 曾被報道以比特幣挖礦作為洗錢掩護。 此
2026/05/30 16:43
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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
2026/06/22 19:05
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日本警方查獲穩定幣洗錢案件：詐騙資金被兑換為加密資產，專家警告監管挑戰
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2026/06/20 19:01
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韓國警方破獲1100萬美元USDT洗錢案，逮捕23人
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2026/06/16 16:10
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2026/06/13 09:24
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11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
2026/06/12 14:22
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
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2026/06/10 10:00
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2026/06/01 20:09
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美國國務院將巴西犯罪組織CV和PCC列為“特別指定全球恐怖分子”
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2026/05/30 16:43
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