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執法
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中國檢察官公眾號：辦理虛擬貨幣洗錢案件應以錢包地址為突破口
Svmuu訊 中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別藉助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。 文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建“境內取證為基礎、跨境取證為補強”的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提
2026/06/20 10:00
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美國國會擬成立數字貨幣竊盜工作組
Svmuu訊 美國眾議員 Lance Gooden 和 Josh Gottheimer 提出"聯邦數字貨幣竊盜執法與協調法案"，擬在司法部內部設立聯邦數字貨幣竊盜工作組。該工作組由司法部、聯邦調查局、國土安全部和財政部的高級代表組成，旨在成為預防、調查和起訴加密貨幣盜竊及相關犯罪的主要聯邦協調機構。 該工作組職責包括制定證據收集、資產追溯和受害者參與的最佳實踐，向地方執法機構提供技術援助和培訓，並
2026/06/16 08:37
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11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
2026/06/12 14:22
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
2026/06/10 10:00
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美國最高法院加強美國證券交易委員會追回非法收益的權力
Svmuu訊 據市場消息：美國最高法院支持美國證券交易委員會（SEC）關於其擁有廣泛權力、可通過「追繳非法所得」追回違法利潤的主張。（金十）
2026/06/04 22:10
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中國檢察官公眾號：辦理虛擬貨幣洗錢案件應以錢包地址為突破口
Svmuu訊 中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別藉助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。 文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建“境內取證為基礎、跨境取證為補強”的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提
2026/06/20 10:00
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美國國會擬成立數字貨幣竊盜工作組
Svmuu訊 美國眾議員 Lance Gooden 和 Josh Gottheimer 提出"聯邦數字貨幣竊盜執法與協調法案"，擬在司法部內部設立聯邦數字貨幣竊盜工作組。該工作組由司法部、聯邦調查局、國土安全部和財政部的高級代表組成，旨在成為預防、調查和起訴加密貨幣盜竊及相關犯罪的主要聯邦協調機構。 該工作組職責包括制定證據收集、資產追溯和受害者參與的最佳實踐，向地方執法機構提供技術援助和培訓，並
2026/06/16 08:37
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11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
2026/06/12 14:22
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
2026/06/10 10:00
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美國最高法院加強美國證券交易委員會追回非法收益的權力
Svmuu訊 據市場消息：美國最高法院支持美國證券交易委員會（SEC）關於其擁有廣泛權力、可通過「追繳非法所得」追回違法利潤的主張。（金十）
2026/06/04 22:10
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