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법 집행
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중국 검찰 공식 계정: 가상화폐 자금세탁 사건을 수사할 때는 지갑 주소를 단서로 삼아야 한다
Svmuu 소식: 중국 검찰관 위챗 공식 계정에 게재된 기사 『외국 관련 사건 연구｜가상화폐 자금세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 요점』은 가상화폐 자금세탁 범죄 사건을 처리할 때 가상화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼아, 블록체인 기술을 활용해 온체인 데이터 특성과 자금 흐름 경로를 분석함으로써 가상화폐를 이용한 자금세탁 행위를 식별하고 정밀한 단속을 실현
2026.06.20 10:00
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미국 의회, 디지털 화폐 절도 대책 태스크포스 구성 추진
Svmuu 소식: 미국 하원의원 랜스 구든(Lance Gooden)과 조시 고트하이머(Josh Gottheimer)는 ‘연방 디지털 화폐 절도 단속 및 조정 법안’을 발의했으며, 법무부 내에 연방 디지털 화폐 절도 태스크포스를 설립할 계획이다. 이 태스크포스는 법무부, 연방수사국(FBI), 국토안보부, 재무부의 고위 대표들로 구성되며, 암호화폐 절도 및 관
2026.06.16 08:37
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
2026.06.12 14:22
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
2026.06.10 10:00
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미국 연방대법원, 미국 증권거래위원회(SEC)의 불법 수익 환수 권한 강화 지지
Svmuu 소식: 시장 소식에 따르면, 미국 연방대법원은 미국 증권거래위원회(SEC)가 광범위한 권한을 보유하고 있으며 “불법 수익 환수”를 통해 불법 이익을 회수할 수 있다는 주장을 지지했다. (진시)
2026.06.04 22:10
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중국 검찰 공식 계정: 가상화폐 자금세탁 사건을 수사할 때는 지갑 주소를 단서로 삼아야 한다
Svmuu 소식: 중국 검찰관 위챗 공식 계정에 게재된 기사 『외국 관련 사건 연구｜가상화폐 자금세탁 범죄의 국경 간 전자 증거 수집 요점』은 가상화폐 자금세탁 범죄 사건을 처리할 때 가상화폐 지갑 주소를 돌파구로 삼아, 블록체인 기술을 활용해 온체인 데이터 특성과 자금 흐름 경로를 분석함으로써 가상화폐를 이용한 자금세탁 행위를 식별하고 정밀한 단속을 실현
2026.06.20 10:00
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2026.06.16 08:37
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11개국 수사기관, AudiA6 암호화폐 세탁 네트워크 폐쇄
Svmuu讯 11개국 수사기관이 합동으로 AudiA6 세탁 네트워크를 폐쇄했다. 이 네트워크는 2022년부터 2025년까지 3억 3600만 유로가 넘는 불법 자금을 처리했다. 6월 10일, 수사기관은 Georgia에서 러시아 및 우크라이나 국적 관리자 2명을 체포하고, 도메인 25개, 서버 30여 대, 차량 80대를 압수했으며, 약 77만 8000유로 상당
2026.06.12 14:22
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
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2026.06.10 10:00
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미국 연방대법원, 미국 증권거래위원회(SEC)의 불법 수익 환수 권한 강화 지지
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2026.06.04 22:10
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