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사기
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
2026.06.22 19:05
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홍콩 경찰: 올해 1분기 사기 및 자금세탁 혐의로 2,000여 명 체포, 70%가 ‘대리 계좌’와 관련
Svmuu 소식: 홍콩 경찰청 자산정보 및 수사과가 홍콩 금융관리국 및 홍콩은행협회와 공동으로 ‘자금세탁 방지 전시회’를 개최했다. 홍콩 경찰청장 주이밍은 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 약 60건 감소한 수치이지만, 피해액은 18.5억 홍콩 달러를 넘어 전년 동기 대비 약 3억 홍콩 달러 증가했다
2026.06.21 16:09
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ZachXBT: 인도 사기 조직, 사회공학 기법을 이용한 암호화폐 탈취 혐의… “자진 신고”로 자금 추적 및 동결
Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 사례 분석을 발표했는데, 인도 사기 조직과 관련된 한 암호화폐 사건에서 관련자들이 자산이 동결된 후 오히려 수사 당국에 “자진 신고”를 해 주목을 받고 있다. 이 사건은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 그에게 도움을 요청한 데서 비롯되
2026.06.19 20:01
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财新：중국 국내 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 6000만 위안 이상 사기당해
Svmuu 플래닛 뉴스에 따르면, 중국의 한 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 투자 사기를 당해 940만 달러(약 6000만 위안) 이상의 손실을 입었다. 보도에 따르면, 해당 인물은 중국 서남부 지역의 한 컴퓨팅 파워 기술 회사 CEO인 여모 씨로, 그녀가 운영하는 채굴 풀은 전성기에 전 세계 비트코인 전체 해시레이트의 약 9%를 차지했다고 전해진다.
2026.06.11 09:56
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60대 여성이 20대 소녀로 위장해 온라인에서 만난 청년을 속여 20만 위안 이상을 가상화폐 투자 명목으로 가로챘으나, 결국 원금까지 모두 잃었다.
Svmuu 소식: 최근 하이뎬 법원이 한 사기 사건에 대해 판결을 내렸다. 은퇴한 노인 멍모 씨는 가상화폐 거래에 심취해 자신의 연금을 쓰기 싫어하자, 숏폼 동영상 플랫폼에서 20대 중앙 부처 직원 ‘샤오홍’으로 위장해 한 젊은 남성과 온라인 연애 관계를 맺었다. 멍 씨는 가족의 병으로 수술비가 급히 필요하다는 것, 해외 유학 준비 등 여러 명분을 내세워
2026.06.10 11:00
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
2026.06.10 10:00
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아르헨티나 당국이 24명을 체포하고 5,000만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했다
Svmuu 소식: 아르헨티나 당국은 전국적인 투자 사기 혐의 단속 작전을 통해 24명을 체포하고 5,000만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했다. (Cointelegraph)
2026.05.31 19:09
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SEC, Privvy 창업자를 1,230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 기소
Svmuu 소식: 미국 증권거래위원회(SEC)는 Privvy의 설립자 네이선 풀러(Nathan Fuller)가 1,230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 사건에 연루된 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 네이선 풀러는 투자자들에게 자사의 독자적인 AI 기반 봇이 암호화폐 거래소를 자동으로 스캔하여 고빈도 차익거래를 통해 가격 격차를 포착할 수 있다고 주장하며,
2026.05.31 08:16
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
2026.06.22 19:05
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홍콩 경찰: 올해 1분기 사기 및 자금세탁 혐의로 2,000여 명 체포, 70%가 ‘대리 계좌’와 관련
Svmuu 소식: 홍콩 경찰청 자산정보 및 수사과가 홍콩 금융관리국 및 홍콩은행협회와 공동으로 ‘자금세탁 방지 전시회’를 개최했다. 홍콩 경찰청장 주이밍은 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 약 60건 감소한 수치이지만, 피해액은 18.5억 홍콩 달러를 넘어 전년 동기 대비 약 3억 홍콩 달러 증가했다
2026.06.21 16:09
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ZachXBT: 인도 사기 조직, 사회공학 기법을 이용한 암호화폐 탈취 혐의… “자진 신고”로 자금 추적 및 동결
Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 사례 분석을 발표했는데, 인도 사기 조직과 관련된 한 암호화폐 사건에서 관련자들이 자산이 동결된 후 오히려 수사 당국에 “자진 신고”를 해 주목을 받고 있다. 이 사건은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 그에게 도움을 요청한 데서 비롯되
2026.06.19 20:01
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财新：중국 국내 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 6000만 위안 이상 사기당해
Svmuu 플래닛 뉴스에 따르면, 중국의 한 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 투자 사기를 당해 940만 달러(약 6000만 위안) 이상의 손실을 입었다. 보도에 따르면, 해당 인물은 중국 서남부 지역의 한 컴퓨팅 파워 기술 회사 CEO인 여모 씨로, 그녀가 운영하는 채굴 풀은 전성기에 전 세계 비트코인 전체 해시레이트의 약 9%를 차지했다고 전해진다.
2026.06.11 09:56
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2026.06.10 11:00
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Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
2026.06.10 10:00
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아르헨티나 당국이 24명을 체포하고 5,000만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했다
Svmuu 소식: 아르헨티나 당국은 전국적인 투자 사기 혐의 단속 작전을 통해 24명을 체포하고 5,000만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했다. (Cointelegraph)
2026.05.31 19:09
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SEC, Privvy 창업자를 1,230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 기소
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2026.05.31 08:16
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