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中國檢察官公眾號：辦理虛擬貨幣洗錢案件應以錢包地址為突破口
Svmuu訊 中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別藉助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。 文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建“境內取證為基礎、跨境取證為補強”的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提
2026/06/20 10:00
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中國檢察官公眾號：辦理虛擬貨幣洗錢案件應以錢包地址為突破口
Svmuu訊 中國檢察官微信公眾號刊文《涉外案研｜虛擬貨幣洗錢犯罪跨境電子證據取證要點》指出，在辦理虛擬貨幣洗錢犯罪案件時，應以虛擬貨幣錢包地址為突破口，運用區塊鏈技術分析鏈上數據特徵及資金流轉路徑，識別藉助虛擬貨幣實施的洗錢行為，實現精準打擊。 文章提出，應圍繞身份關聯性與交易關聯性兩大核心證明要素，構建“境內取證為基礎、跨境取證為補強”的證據收集模式，並規範單邊取證與雙邊司法協助的適用邊界，提
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