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자금세탁방지
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한국 금융정보분석원(FIU), 암호화폐 송금에 대한 트래블 룰 적용 범위 확대 제안
Svmuu 소식: 한국 금융정보분석원(FIU)은 파리에서 열린 FATF 총회에서 디지털 자산 자금세탁방지 기준을 더욱 일치시키기 위해 암호화폐 트래블 룰(Travel Rule) 보고 요건을 소액 송금까지 확대할 것을 제안했다. 한국은 현재 100만 원 이상의 암호화폐 송금에 ‘트래블 룰’을 적용하고 있으며, 이번 제안은 관련 의무를 더 소액의 거래로 확대
2026.06.22 17:17
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ICBA, 캔자스시티 연방준비은행에 크라켄의 제한적 용도 연방준비은행 계좌 재검토 요청
Svmuu 소식: 지역 은행 협회인 ICBA가 캔자스시티 연방준비은행에 서한을 보내, Kraken Financial의 1년 만기 제한적 용도 연방준비은행 계좌가 만료되기 전에 해당 계좌의 규정 준수 여부를 재평가하고, 추가 제한 또는 해지를 검토할 것을 요청했다.ICBA는 해당 계좌가 암호화폐 관련 기관과 관련된 자금세탁방지 및 사기 위험을 충분히 해소하지
2026.06.22 11:15
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Chaintrust Labs, Sui에 실시간 자금세탁 방지 심사 및 리스크 인텔리전스를 원활하게 통합
Svmuu 소식: 공식 발표에 따르면, Chaintrust Labs는 실시간 자금세탁 방지 심사 및 리스크 인텔리전스를 Sui에 기본적으로 통합하고 있으며, 이 기능은 사용자에게는 보이지 않지만 개발자에게는 매우 중요합니다.
2026.06.18 19:59
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日本증권감독위원회, 푸투홀딩스 자회사 moomoo에 제재 권고
Svmuu讯 중국 내에서 엄중히 조사되고 집중 정비되는 가운데, 푸투홀딩스 산하 일본 증권사 moomoo 증권 주식회사가 최근 일본에서도 감독 당국의 지적을 받았다. 일본 증권거래 등 감시위원회는 6월 5일 moomoo 증권에 대한 검사 결과를 발표하고, 동사가 일본 개인투자 면세 계좌 제도 NISA 판매, 고객 자산 이전, 자금세탁 방지 심사 및 시스템
2026.06.08 20:10
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백악관 암호화폐 자문위원, ‘클래리티 법안(Clarity Act)’ 강력 지지… “규제 및 법 집행에 도움이 될 것”
Svmuu 소식: 백악관 수석 암호화폐 고문 패트릭 위트(Patrick Witt)는 미국의 암호화폐 시장 구조 법안인 ‘클라리티 법(Clarity Act)’이 “규제와 법 집행을 모두 지원하는” 법안이라고 밝히며, 이 법안이 금융 범죄를 예방하기에 불충분하다는 일부 법 집행 기관의 비판을 반박했다. 중간선거가 다가옴에 따라 의회가 이 법안을 통과시킬 수 있
2026.06.05 06:51
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코스타리카, 암호화폐 서비스 자금세탁방지법 통과… 위반 시 거래액의 최대 50%까지 과징금 부과
Svmuu 소식: 코스타리카 의회는 제7786호 법률 개정안을 만장일치로 통과시켜, 가상자산 서비스 제공업체에 대해 자금세탁 방지, 테러 자금 조달 방지 및 대량살상무기 확산 방지 관련 구체적인 의무를 규정했다. 새로운 법에 따르면 가상자산 서비스 제공업체는 금융감독총국에 등록해야 하며, 고객 신원 확인, 실사, 거래 기록 보관 및 의심 거래 보고 등의 의
2026.05.28 15:23
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韩国 경찰, USDT 세탁 전담 태스크포스 구성…세탁 행위를 독립 범죄로 처벌
Svmuu讯 한국 국가경찰청이 암호화폐 세탁 근절을 위한 전담 태스크포스를 구성했습니다. 이 태스크포스는 경제범죄수사과장이 팀장을 맡고, 사이버범죄수사과, 사이버테러대응과, 강력범죄수사과, 마약범죄수사과, 범죄정보과가 공동으로 참여합니다. 경찰은 Tether(테더)가 불법 세탁 수단으로 악용되고 있으며, 미등록 가상자산 환전소가 서울 전역에 확산되고 있다고
2026.05.28 11:42
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한국 금융정보분석원(FIU), 암호화폐 송금에 대한 트래블 룰 적용 범위 확대 제안
Svmuu 소식: 한국 금융정보분석원(FIU)은 파리에서 열린 FATF 총회에서 디지털 자산 자금세탁방지 기준을 더욱 일치시키기 위해 암호화폐 트래블 룰(Travel Rule) 보고 요건을 소액 송금까지 확대할 것을 제안했다. 한국은 현재 100만 원 이상의 암호화폐 송금에 ‘트래블 룰’을 적용하고 있으며, 이번 제안은 관련 의무를 더 소액의 거래로 확대
2026.06.22 17:17
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ICBA, 캔자스시티 연방준비은행에 크라켄의 제한적 용도 연방준비은행 계좌 재검토 요청
Svmuu 소식: 지역 은행 협회인 ICBA가 캔자스시티 연방준비은행에 서한을 보내, Kraken Financial의 1년 만기 제한적 용도 연방준비은행 계좌가 만료되기 전에 해당 계좌의 규정 준수 여부를 재평가하고, 추가 제한 또는 해지를 검토할 것을 요청했다.ICBA는 해당 계좌가 암호화폐 관련 기관과 관련된 자금세탁방지 및 사기 위험을 충분히 해소하지
2026.06.22 11:15
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2026.06.18 19:59
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日本증권감독위원회, 푸투홀딩스 자회사 moomoo에 제재 권고
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2026.06.08 20:10
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2026.05.28 15:23
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2026.05.28 11:42
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